近期，新北市泰山區一名40多歲婦人在社群軟體Instagram上結識網友，對方先以日常話題拉近距離，隨後佯裝虛擬貨幣投資達人，誘騙被害人下載虛假投資平台，步步引導其投入大筆資金。最終，被害人慘遭詐騙新台幣1500多萬元。警方獲報後迅速展開調查，鎖定兩名假幣商涉案，並依《詐欺罪》及《洗錢防制法》將其移送偵辦。
警方調查發現，被害人於113年9月底透過IG認識詐騙集團成員，對方以投資話術建立信任，進一步推薦所謂的「穩賺不賠」虛擬貨幣投資機會，並引導其下載虛假投資平台。該平台以偽造出入金與獲利數據來營造穩定收益的假象，使被害人深信不疑，前後共投入1500多萬元購買泰達幣（USDT），並依指示轉入詐騙集團指定的錢包。直到114年1月間，被害人試圖提領資金卻遭拒，才驚覺受騙，隨即報警求助。
圖/林口警分局提供
林口警分局泰山所接獲報案後，立即成立專案小組，透過被害人提供的交易紀錄與相關證據進行比對分析，最終鎖定28歲李嫌（男）及23歲鄧嫌（女）涉案重大。警方於114年2月將2人查緝到案，惟2嫌均辯稱自己僅是個人幣商，單純協助虛擬貨幣交易，並未參與詐騙行為，企圖撇清責任。然而，警方深入追查資金流向後，發現2人與詐騙款項高度關聯，已依《詐欺罪》及《洗錢防制法》移請新北地檢署偵辦。
圖/林口警分局提供
林口分局呼籲，虛擬貨幣市場風險高、資訊透明度不足，詐騙集團經常以「穩賺不賠」、「短期高回報」等話術吸引投資，並利用假平台製造假獲利假象，誘騙受害人投入大筆資金。民眾應保持高度警覺，切勿輕信陌生人的投資推薦，也勿隨意下載來路不明的投資APP或轉帳資金。如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線查證，避免落入詐騙陷阱！
(記者:陳品綸/新北報導)