刑事警察局電信偵查大隊於去年10月間獲報，一名李姓被害人遭假檢警手法詐騙將金融卡、密碼交付予假冒地檢署專員之車手，隨後帳戶即遭車手提領一空，損失計新臺幣約130餘萬元，案經報請臺北地方檢察署(信股)陳映蓁主任檢察官指揮與基隆市警察局刑事警察大隊等單位成立專案小組共同偵辦，經持續深入追查除發現另有其他被害人受害外，並陸續查獲詹姓主嫌等23名犯嫌到案。
經查詹姓主嫌為替假檢警及假投資詐欺集團收取詐騙所得款項並進行洗錢以牟取不法所得，陸續招募成員成立詐欺洗錢集團，由詹姓主嫌隱身幕後以通訊軟體遙控，層層指揮旗下車手頭、車手、收水頭、收水等成員至指定地點向被害人收取提款卡或現金款項，並經層轉後上交至洗錢水房由渠處理後續金流。案經專案小組分析大數據資料抽絲剝繭層層追溯，陸續查緝數名犯嫌到案，並鎖定詹姓主嫌身分及其經常出入出所及疑似水房位置。
案經113年3月11日拘提查緝詹姓主嫌到案，並前往相關可疑處所執行搜索，發現詹姓主嫌將詐欺洗錢水房設於桃園市某工業區工廠內，其外觀看似一般鐵皮工廠，惟其內裝潢極為舒適，除了擺放PS5、麻將桌、沙發椅、冰箱等設施，供其集團成員休息、待命外，也擺放該集團用來處理贓款所使用之犯案工作機、點驗鈔機、紮鈔機等設備與贓證物，儼然為設備齊全的洗錢水房暨犯罪集團據點。全案經後續向上溯源及向下刨根，總計查獲含詹姓主嫌在內共24名犯嫌到案，經清查本案被害人共54人，被害金額高達6,034萬元，全案依組織犯罪、詐欺等罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。
警方呼籲，民眾如接獲自稱檢察官或警察的來電，要求您匯款或交付帳戶、現金，應立即掛斷電話並可向警方查證。另若遇到以高額回報為誘餌的投資機會，務必多加核實，不要輕信。任何疑似詐騙情形，請立即撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證，以避免受騙。
(記者:陳品綸/台北報導)